Протокол №1 Правления РОО «Национально-культурной автономии караимов города Москвы» от 06.06.2017 Присутсвовало 8 человек из 11: Аппак Михаил Алексеевич, Бобович Борис Борисович, Качанов (Прик) Николай Валентинович, Павленко (Эринчек) Валерий Николаевич, Пахомова (Авах) Султана Юрьевна, Ростовская ( Арабаджи) Мария Вячеславовна , Таймаз Борис Семенович. Секретарь - Эль Вера Фёдоровна. Кворум – есть. Поступило предложение открыть Правление. Принято – Единогласно. Повестка дня. 1. А). О корпоративной дисциплине. Б) Распределение обязанностей: Докладчик Павленко В.Н. 2. Вопрос технологии предварительного голосования Конференции, опросов мнения членов организации по конкретным вопросам. Утверждение Форм Бюллетеней. Докладчик Качанов Н.В. 3. Обсудить программу по тезисам Михаила Алексеевича Аппак. Докладчик АппакМ.А. 4. Поручение по решению Конференции по внесения изменений в Устав.Сроки и ответственное лицо. Докладчик Качанов Н.В.
5. Утверждение Положения оботчётности денежных средств. Докладчик Похомова С. Ю. 6. Вопрос о молодёжной политике. Докладчик Сергей Новиков. 7. Вопрос о поощрения бухгалтера. 8. Разное. А). По первому вопросу заслушали Павленко, который обратил внимание на дисциплину внутри членов Правления по обсуждаемым вопросам. Убедительно просил оперативно отвечать на посылаемые запросы, не отмалчивается. Принято решение всем членам правления принять к сведению и довести информацию до отсутствующих. Б) Распределение обязанностей, один из ключевых вопросов организации деятельности Автономии. Валерий Николаевич Павленко видит решение проблемы в поиски помощников. Апаак Михаил Алексеевич: Необходимо принять план работы правления и будет ясно, кто чем будет заниматься. Качанов Николай Валентинович. Строить работу Автономии нужно системно, опираясь на те документы которые мы имеем и которые принимаем. По Уставу у нас три заместителя, на Конференции было принято решение, что действовать они должны согласно Положению. Поэтому первый шаг, это разработка этих Положений регламентирующих работу заместителей.
Единогласно принято решения разработать и принять Положения регламентирующие работу заместителей к следующему заседанию Правления. Слушали Качанова Н.В. На Конференции было принято Положение о разных формах проведения Конференций. Как вариант, появилось возможность голосованияпо интернету и так же опросы членов общества по определённым вопросам. Для голосования разработаны соответствующие Бюллетени. Они были разосланы всем членом правления для правки и предложений. Замечаний не было. а) БЮЛЛЕТЕНЬ для предварительного голосования Конференции РОО «Национально-культурной автономии Караимов города Москвы проводимой в заочной или очно-заочной форме . Единогласно принято решение утвердить данные Бюллетень к применению и опубликовать на сайте.
б) БЮЛЛЕТЕНЬ для консультаций с членами общества «Национально-культурной автономии города Москвы» по разным вопросам. Принято единогласно.
3. Слушали Аппак М.А.. Михаил Алексеевич Аппак не раз озвучивал свои идеи по деятельности нашей организации. Обсуждали со всеми членами нашего общества. Главная мысль это изучение Караимского наследия в Москве и на этой основе поиск людей с караимскими корнями и расширения нашего общества.
Принято решения принять к сведению и после оформления решения принятого в вопросе 1Б перейти к конкретным шагам осуществления этого плана.Принято единогласно.
4. Слушали Качанова Н.В. На Конференции были приняты решения по изменениям в Уставе нашей организации. Необходимо поручить конкретно, привести эти решения в жизнь с регистрацией в Минюсте этих изменений.
Решено поручить этот вопрос заместителю по общим вопросам Павленко В.Н. и Качанову Н.В. Срок - осень 2017 года.
5. Слушали Пахомову С.Ю. «Положения об отчётности денежных средств» регламентирует отчётность денежных средств полученных от благотворительности. Положение было разослано всем членам Правления. Замечаний не было. Единогласно принять утвердить «Положения об отчётности денежных средств» и опубликовать на сайте. Добавить в положение, что чеки должны храниться 5 лет.
6. По этому вопросу должен был докладывать Сергей Новиков, но он по уважительным причинам отсутствует ( в командировке). Он прислал свой план для обсуждения. Принято решение не заслушивать данный план с голоса, а разослать всем членам правления для ознакомления.
7. Бухгалтер, более двух лет сдаёт отчётность на безвозмездной основе. Предлагается поощрить человека. Единогласно принято решение – поощрить вразмере 10 000 рублей.
8. Разное.
а) Вопрос о герое, участнике Русско-Японской войны 1905 года Тапсашаре .
В военном архиве было установлено, что подвиг его не зафиксирован. Единогласно приняли решение написать письмо в Японское посольство с цельювыяснения обстоятельств подвига со стороны Японии.
б) Московская караимская Автономия стала правопреемником журнала «Караимское наследия» . Есть предложение продолжать его выпускать, хотя бы в электронном виде. Борис Борисович сомневается, что мы с эти справимся.
в) Принято решение попробовать выпустить номер посвящённый 100летию Тамары Саадьевне Бабаджан. г) В связи с годовщиной и со дня смерти и 100 летней годовщиной возложить цветы на могилу Тамары Саадьевны Бабаджан.
|